证券代码：301117          证券简称：佳缘科技          公告编号：2022-065



                       佳缘科技股份有限公司
  关于取消并重新召开 2022 年第四次临时股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日召开第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022 年第四次临时股
东大会的议案》，公司决定取消原定于 2022 年 12 月 8 日召开的 2022 年第四次
临时股东大会，并重新确定于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议经第三届董事会第九次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及经第三届董事会第十次
会议和（或）第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。现就该事项公告如
下：

    一、取消股东大会的基本情况
    1、取消的股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2 点 45 分开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 8 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）
    5、取消的股东大会拟审议的议案：
    （1）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （2）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
    二、取消股东大会的原因
    2022 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第四次
临时股东大会的议案》，并于 2022 年 11 月 22 日披露了《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》。2022 年 11 月 25 日，公司收到深圳证券交易所创业板
公司管理部发出的《关于对佳缘科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函
〔2022〕第 420 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》中涉及到
的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中公司层面业绩考核条件的制定以及
其他相关事项做出书面说明。
    公司收到《关注函》后高度重视，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事
会基于慎重考虑，决定对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以
及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订。
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的召开时间符合
规则要求，公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于取消并重新召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于
2022 年 12 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，同时重新确定于 2022 年
12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，届时审议《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司本次股
东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。
    重新召开的 2022 年第四次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知（更新后）》（公告编号：2022-066）。
    特此公告。




                                            佳缘科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 2 日