证券代码：301117           证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-062

                          佳缘科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年12月1
日（星期四）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场结合通讯表决
的方式召开。会议通知已于2022年11月29日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董事王进女士、董事陈智鹏先生、独立董事赵宇
虹先生、独立董事杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。
    会议由董事长王进女士召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》；
    公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关内容。
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《2022 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》；
    为保证佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展
战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定
了《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于取消并重新召开2022年第四次临时股东大会的议案》；
   为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《2022年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的
部分内容进行修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的召开
时间符合规则要求，公司董事会决定取消原定于2022年12月8日召开的2022年第四次临时股
东大会，同时重新确定于2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会，届时审议《关于
公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



    三、备查文件

    1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                                     佳缘科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022年12月2日