证券代码：301117           证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-072



                         佳缘科技股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月
21日（星期三）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董事朱伟华先生、董事陈智鹏先生、独立董
事赵宇虹先生、独立董事杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。
    会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 21 日为首次授予日，向符合授予条件的 81 名激励
对象授予 94.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.15 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             佳缘科技股份有限公司
                      董事会
                  2022年12月21日