证券代码：301117          证券简称：佳缘科技        公告编号：2022-073

                        佳缘科技股份有限公司

                  第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年12月21
日（星期三）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

    会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。

       经审核，公司监事会认为：
       1、公司2022年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟
   获授第二类限制性股票的81名激励对象均符合公司2022年第四次临时股东 大会审议通
   过的《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本
   激励计划”）及其摘要中规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》
   （以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办
   法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激
   励对象的主体资格合法、有效。
       2、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日
   的规定。公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设
   定的首次授予条件已经成就。
       综上，公司监事会认为，本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授第二类限制性股票的条件已经成就。因
此，同意以2022年12月21日为首次授予日，向81名激励对象授予94.5万股第二类限制性
股票，授予价格为41.15元/股。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

   佳缘科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。



   特此公告。



                                                 佳缘科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2022年12月21日