证券代码：301117             证券简称：佳缘科技         公告编号：2023-011




                      佳缘科技股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于

2023 年 4 月 19 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一

号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日

通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

    会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符

合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《经济参考报》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事

会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责

情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，

促进了公司的规范化运作。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年度公司实现营业总收入 269,521,929.43 元，利润总额 66,902,992.95

元，归属于上市公司股东的净利润 61,677,288.75 元，扣除非经常性损益后归属

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,832,180.93 元 ； 2022 年 末 ， 公 司 总 资 产

1,390,562,488.30 元，归属于上市公司股东的净资产 1,315,587,414.22 元，实

现基本每股收益 0.68 元。

    公司《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》“第

十节 财务报告”部分。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相

关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公

司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展，同意此项议案并提交公司

2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司
的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安
全。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映

了公司 2022 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的

议案》

    公司结合实际发展状况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪

酬方案，监事薪酬方案如下：

    监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管

理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

   （七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公

司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，

使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（包含超募资金）

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品

（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），额度有效期限为自本次董事会

通过之日起 12 个月内。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，

公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2022 年末应收票据、应收账款、

其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行

了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项

目。根据评估和分析的结果判断，计提 2022 年度各项信用减值损失和资产减值

损失共计 10,732,988.39 元。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，

符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映

公司资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备及信用减值准备。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、

完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符

合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    第三届监事会第十一次会议决议。




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                                                       2023 年 4 月 21 日