证券代码：301117             证券简称：佳缘科技        公告编号：2023-017




                      佳缘科技股份有限公司
 关于董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的
                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、关于董事会秘书离任的情况

    佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书
尹明君先生的书面辞职报告。尹明君先生鉴于工作调整，申请辞去公司董事会秘

书职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后尹明君先生

仍在公司担任副总经理职务。

    截至本公告披露日，尹明君先生通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合

伙）间接控制公司 2.43%的股权。其配偶王进女士直接持有公司 37.68%的股权，

通过厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.12%的股权，

合计持有公司 37.80%的股权。王进和尹明君两人合计持有公司 40.23%的股权。

尹明君先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等相关规定及其在公司《招股说明书》中披露的尚在履行期限内的股份限

售及减持承诺。除此之外，尹明君先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    尹明君先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尹明君

先生在任期为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

   二、关于副总经理、董事会秘书聘任的情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关

于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提

名委员会审核，同意聘任张顺先生担任公司副总经理、董事会秘书职务（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司独
立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项已发表了同意的独立意见，聘任程

序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      张顺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会认

为张顺先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备

相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任

上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

      张顺先生联系方式如下：

      1.电话：028-86938681

      2.传真：028-62122223

      3.邮箱：dongban@jykjzb.com

      4.联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼

4层

   三、备查文件

      1、第三届董事会第十二次会议决议；

      2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



      特此公告。



                                                     佳缘科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 4 月 21 日
附件：

    张顺先生简历如下：

    张顺，男，汉族，1987 年 5 月出生，本科学历，中共党员。2010 年 4 月至

2013 年 5 月，就职于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司，担任证券部专

员；2014 年 3 月至 2018 年 7 月，就职于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，

历任证券部主管、证券部部长、证券事务代表；2018 年 8 月至 2023 年 3 月，就

职于中信国安葡萄酒业股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表、总

经理助理、董事会秘书、党委委员，期间于 2021 年 9 月兼任新疆金投资产管理

股份有限公司董事，2021 年 10 月兼任新疆九鼎农产品经营管理有限公司董事。

    截至本公告披露日，张顺先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决

权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，

近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。