证券代码：301118     证券简称：恒光股份 公告编号：2021-006



               湖南恒光科技股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第五次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。会

议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先生

主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投

资项目拟投入募集资金金额事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公

告编号：2021-005）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金

管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途

的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公

司及全体股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲

置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-003）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第五次会议决议。



     特此公告。



                              湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                           2021 年 12 月 3 日