证券代码：301118     证券简称：恒光股份   公告编号：2021-002



               湖南恒光科技股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第五次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。会

议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事文颖委托独立董事尹

笃林代为出席并行使表决权。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全

体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验
资报告》（天职业字[2021]43057 号），公司完成首次公开发行股票

后，公司注册资本由人民币 80,000,000 元增加至 106,670,000.00 元，

公司总股本由 80,000,000 股增加至 106,670,000 股,公司类型将由“其

他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法

规的规定，现将《湖南恒光科技股份有限公司章程（草案）》有关条

款进行相应修订，形成上市后适用的《湖南恒光科技股份有限公司章

程》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项

目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发

表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公

告编号：2021-005）。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正

常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万

元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚

动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发

表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-003）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 12 月 21 日（星期二）召开 2021 年第

四次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-007）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立
意见。



     特此公告。




                  湖南恒光科技股份有限公司董事会

                              2021 年 12 月 3 日