证券代码：301118         证券简称：恒光股份       公告编号：2021-005



                      湖南恒光科技股份有限公司
       关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 2 日召开第四届董事第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将
有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面
值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 22.70 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
540,808,306.61 元。
     上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。经天
职国际会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验
并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行
签署了《募集资金三/四方监管协议》。

       二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

       由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币

54,080.83 万元少于《湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币

62,048.83 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目

的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整

如下：
                                                                            单位：万元
                                                               调整前拟投   调整后拟投
序号                    项目名称                   投资总额    入募集资金   入募集资金
                                                                 金额         金额
 1      5.5 万吨精细化工新材料生产线建设项目       15,441.14    15,441.14    13,000.00
        13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设
 2      项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生   40,607.69    40,607.69    35,080.83
        产基地建设项目
 3      补充流动资金                                6,000.00    6,000.00      6,000.00
                       合计                        62,048.83    62,048.83    54,080.83

       公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使

用自有资金或通过自筹资金方式补足。
       三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
       公司对募投项目投资金额调整系根据募投项目实施和募集资金
到位等实际情况所作出的审慎决定，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次
调整是为了保障募投项目的顺利实施，有利于提高公司资金使用效率
及资源优化配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利
益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提
高募集资金的使用效益。
    四、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额。根据《公司章程》、《募集
资金管理制度》等规定，本事项无需提交股东大会审议。
   （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集资金
净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金
金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章
程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们一致
同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （三）监事会审议情况
    本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已
经公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司监事会认为：本次调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：湖南恒光科技股份有限公司本次调整募
投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
且独立董事已发表明确同意的独立意见。公司上述事项符合《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关
规定要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保
荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事宜无异议。


   五、备查文件
   1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
   2. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立
意见；
   3. 公司第四届监事会第五次会议决议；
   4. 西部证券股份有限有公司出具的《西部证券股份有限公司关于
湖南恒光科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


   特此公告。


                                    湖南恒光科技股份有限公司
                                                 董 事 会

                                              2021 年 12 月 3 日