证券代码：301118      证券简称：恒光股份    公告编号：2022-007



               湖南恒光科技股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第六次会议于 2022 年 4 月 18 日在衡阳市石鼓区维也纳国际酒店华耀

城店 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以

电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要》

所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所
有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    2021 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利

益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2021 年度监事会工

作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。具体

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、

真实地反映了 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年

年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司
相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对

公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利

益。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2022-008）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司

《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制

制度体系的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于公司监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊载的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 公告编号：2022-012）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于变更募集资金用途的议案》

    经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途有利于公司更

好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做

好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发
展规划。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其

是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金用途的公告》（公

告编号：2022-015）。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买

理财产品，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影

响公司及子公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。具

体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2022-016）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。



     特此公告。



                              湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 4 月 20 日