恒光股份：关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告2022-04-20
证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2022-018
湖南恒光科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
18日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情
况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，为提高公司
经营决策效率，公司对《公司章程》部分内容进行修订。
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力的文件。 有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起 理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的副总经理、董事会秘书、财
书、财务总监。 务总监。
新增 第十一条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份5%以 高级管理人员、持有本公司股份5%以
上的股东，将其持有的本公司股票在 上的股东，将其持有的本公司股票或
买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 者其他具有股权性质的证券在买入后
个月内又买入，由此所得收益归本公 6个月内卖出，或者在卖出后6个月内
司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有，
收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但
后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩余股
出该股票不受6个月时间限制。 票而持有5%以上股份的，卖出该股票
公司董事会不按照前款规定执行 不受6个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其
的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证
执行的，负有责任的董事依法承担连 券。
带责任。 公司董事会不按照第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员
（十五）审议以下购买或者出售 工持股计划；
资产、对外投资（含委托理财、委托 （十五）审议以下购买或者出售
贷款等）、提供财务资助、提供担保、 资产、对外投资（含委托理财、委托
租入或者租出资产、委托或者受托管 贷款等）、提供财务资助、对外捐赠、
理资产和业务、赠与或者受赠资产、 提供担保、租入或者租出资产、委托
债权、债务重组、签订许可协议、转 或者受托管理资产和业务、赠与或者
让或者受让研究与开发项目以及深圳 受赠资产、债权、债务重组、签订许
证券交易所认定的其他交易事项： 可协议、转让或者受让研究与开发项
…… 目以及深圳证券交易所认定的其他交
易事项：
……
第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通知董
事会，同时向公司所在地中国证监会 事会，同时向公司所在地中国证监会
派出机构和证券交易所备案。 派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于10%。 东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司所在 大会通知及股东大会决议公告时，向
地中国证监会派出机构和证券交易所 证券交易所提交有关证明材料。
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
股东大会通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时
充分、完整披露所有提案的全部具体 间及表决程序。
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 股东大会通知和补充通知中应当
表意见的，发布股东大会通知或补充 充分、完整披露所有提案的全部具体
通知时将同时披露独立董事的意见及 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
理由。 表意见的，发布股东大会通知或补充
股东大会采用网络投票方式时， 通知时将同时披露独立董事的意见及
股东大会通知中应明确载明网络的表 理由。
决时间及表决程序。股东大会网络投 股东大会网络投票的开始时间，
票的开始时间，不得早于现场股东大 不得早于现场股东大会召开前一日下
会召开前一日下午3:00，并不得迟于 午3:00，并不得迟于现场股东大会召
现场股东大会召开当日上午9:30，其 开当日上午9:30，其结束时间不得早
结束时间不得早于现场股东大会结束 于现场股东大会结束当日下午3:00。
当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间
股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于7个工作日。股权登记日
隔应当不多于7个工作日。股权登记日 一旦确认，不得变更。
一旦确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股 第七十七条 下列事项由股
东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当及 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以征集股东投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、第
征集股东投票权应当向被征集人充分 二款规定的，该超过规定比例部分的
披露具体投票意向等信息。禁止以有 股份在买入后的三十六个月内不得行
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 使表决权，且不计入出席股东大会有
权。公司不得对征集投票权提出最低 表决权的股份总数。
持股比例限制。 董事会、独立董事和持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十七条 股东大会对提 第八十七条 股东大会对提
案进行表决前，应当推举两名股东代 案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东 表参加计票和监票。审议事项与股东
有利害关系的，相关股东及代理人不 有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。 得参加计票、监票。
…… ……
第九十五条 公司董事为自然 第九十五条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担任公 人，有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证 （六）被中国证监会采取证
券市场禁入处罚，期限未满的； 券市场禁入措施，期限未满的；
…… ……
第一百零四条 独立董事应按 第一百零四条 独立董事应按
照法律、行政法规及部门规章的有关 照法律、行政法规及中国证监会和证
规定执行。 券交易所的有关规定执行。
第一百零七条 董事会行使下 第一百零七条 董事会行使下
列职权： 列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围 （八）在股东大会授权范围内，
内，决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
理财、关联交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机 （九）决定公司内部管理机构的
构的设置； 设置；
（十）聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书；根据总经理的提 经理、董事会秘书及其他高级管理人
名，聘任或者解聘公司副总经理、财 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
务负责人等高级管理人员，并决定其 根据总经理的提名，聘任或者解聘公
报酬事项和奖惩事项； 司副总经理、财务负责人等高级管理
…… 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百一十一条 董事会对本章 第一百一十一条 董事会对本章
程第四十条第（十五）项规定的事项 程第四十条第（十五）项规定的事项
享有的决策权限为： 享有的决策权限为：
（一）交易达到下列标准之一， （一）交易达到下列标准之一，
但未达到股东大会审议标准的，由董 但未达到股东大会审议标准的，由董
事会审议： 事会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上，该交 近一期经审计总资产的5%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和 易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算数据； 评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的5%
10%以上，且绝对金额超过1,000万元； 以上，且绝对金额超过1,000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以 一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元； 上，且绝对金额超过100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务 4、交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资
产的10%以上，且绝对金额超过1,000 产的5%以上，且绝对金额超过1,000万
万元； 元；
5、交易产生的利润占公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上， 个会计年度经审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元。 且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
（二）本章程第四十一条规定之 （二）本章程第四十一条规定之
外的资产抵押和其他对外担保事项由 外的资产抵押和其他对外担保事项由
董事会决定。 董事会决定。
董事会审议担保事项时，必须经 董事会审议担保事项时，必须经
出席董事会会议的三分之二以上董事 出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同意。 审议同意。
（三）董事会办理关联交易事项 （三）董事会办理关联交易事项
的权限为： 的权限为：
1、公司与关联自然人发生的交易 1、公司与关联自然人发生的交易
金额在30万元以上的关联交易，或公 金额在30万元以上的关联交易，或公
司与关联法人发生的交易金额在300 司与关联法人发生的交易金额在300
万元以上，且占公司最近一期经审计 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值0.5%以上，但低于人民 净资产绝对值0.5%以上，但未达到股
币3,000万元且低于公司最近一期经 东大会审议标准的关联交易，由董事
审计净资产值5%的关联交易，由董事 会决定。
会决定。 2、公司与关联人发生的交易（公
2、公司与关联人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金
司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3,000万元以上，且占公司最近一
额在3,000万元以上，或占公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上的关联
期经审计净资产绝对值5%以上的关联 交易，应当聘请符合《证券法》规定
交易，应当聘请具有从事证券、期货 的证券服务机构，对交易标的进行评
相关业务资格的中介机构，对交易标 估或者审计，并将该交易提交股东大
的进行评估或者审计，并将该交易提 会审议。
交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会设董事 第一百一十二条 董事会设董事
长1名，董事长行使下列职权： 长1名，董事长行使下列职权：
…… ……
（五）董事会授予的对本章程第 （五）董事会授予的对本章程第
四十条第（十五）项规定的事项享有 四十条第（十五）项规定的事项享有
的决策权限为： 的决策权限为：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的5%以上、10%以 近一期经审计总资产的2.5%以上、5%
下，该交易涉及的资产总额同时存在 以下，该交易涉及的资产总额同时存
账面值和评估值的，以较高者作为计 在账面值和评估值的，以较高者作为
算数据； 计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的5% 近一个会计年度经审计营业收入的
以上、10%以下，且绝对金额不超过 2.5%以上、5%以下；
1,000万元； 3、交易标的（如股权）在最近一
3、交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近
个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的5%以
一个会计年度经审计净利润的5%以 上、10%以下。
上、10%以下，且绝对金额不超过100 4、交易的成交金额（包括承担的
万元。 债务和费用）占公司最近一期经审计
4、交易的成交金额（包括承担的 净资产的2.5%以上、5%以下；
债务和费用）占公司最近一期经审计 5、交易产生的利润占公司最近一
净资产的5%以上、10%以下，且绝对金 个会计年度经审计净利润的5%以上、
额不超过1,000万元； 10%以下。
5、交易产生的利润占公司最近一 上述指标涉及的数据如为负值，
个会计年度经审计净利润的5%以上、 取其绝对值计算。
10%以下，且绝对金额不超过100万元。 ……
上述指标涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
……
第一百二十六条 在公司控股股 第一百二十六条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事、监 东、实际控制人单位担任除董事、监
事以外其他职务的人员，不得担任公 事以外其他职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。 司的高级管理人员。公司高级管理人
员仅在公司领薪，不由控股股东代发
薪水。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百二十八条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
…… ……
（八）对本章程第四十条第（十 （八）对本章程第四十条第（十
五）项规定的事项享有的决策权限为： 五）项规定的事项享有的决策权限为
1、交易涉及的资产总额占公司最 未达到本章程第一百一十一条的下列
近一期经审计总资产的5%以下，该交 事项：
易涉及的资产总额同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额占公司最
评估值的，以较高者作为计算数据； 近一期经审计总资产的2.5%以下，该
2、交易标的（如股权）在最近一 交易涉及的资产总额同时存在账面值
个会计年度相关的营业收入占公司最 和评估值的，以较高者作为计算数据；
近一个会计年度经审计营业收入的5% 2、交易标的（如股权）在最近一
以下； 个会计年度相关的营业收入占公司最
3、交易标的（如股权）在最近一 近一个会计年度经审计营业收入的
个会计年度相关的净利润占公司最近 2.5%以下；
一个会计年度经审计净利润的5%以 3、交易标的（如股权）在最近一
下。 个会计年度相关的净利润占公司最近
4、交易的成交金额（包括承担的 一个会计年度经审计净利润的5%以
债务和费用）占公司最近一期经审计 下。
净资产的5%以下； 4、交易的成交金额（包括承担的
5、交易产生的利润占公司最近一 债务和费用）占公司最近一期经审计
个会计年度经审计净利润的5%以下。 净资产的2.5%以下；
上述指标涉及的数据如为负值， 5、交易产生的利润占公司最近一
取其绝对值计算。 个会计年度经审计净利润的5%以下。
上述指标涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
第一百三十四条 高级管理人员 第一百三十四条 高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规、 执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造 部门规章或本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行
职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社
会公众股股东的利益造成损害的，应
当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证 第一百三十九条 监事应当保证
公司披露的信息真实、准确、完整。 公司披露的信息真实、准确、完整，
并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计 第一百五十条 公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证监 年度结束之日起4个月内向中国证监
会和深圳证券交易所报送年度财务会 会和深圳证券交易所报送并披露年度
计报告，在每一会计年度前6个月结束 财务会计报告，在每一会计年度前6个
之日起2个月内向公司所在地中国证 月结束之日起2个月内向公司所在地
监会派出机构和深圳证券交易所报送 中国证监会派出机构和深圳证券交易
半年度财务会计报告，在每一会计年 所报送并披露半年度财务会计报告。
度前3个月和前9个月结束之日起的1 上述年度报告、中期报告按照有
个月内向公司所在地中国证监会派出 关法律、行政法规及中国证监会、证
机构和深圳证券交易所报送季度财务 券交易所的规定进行编制。
会计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第一百五十八条 公司聘用取得 第一百五十八条 公司聘用符合
“从事证券、期货相关业务资格”的 《证券法》规定的会计师事务所进行
会计师事务所进行会计报表审计、净 会计报表审计、净资产验证及其他相
资产验证及其他相关的咨询服务等业 关的咨询服务等业务，聘期1年，可以
务，聘期1年，可以续聘。 续聘。
第一百九十八条 本章程自股东 第一百九十八条 本章程自股东
大会审议通过，于公司首次公开发行 大会审议通过之日起施行，原公司章
股票并在证券交易所挂牌上市之日起 程同时废止。
施行，原公司章程同时废止。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订
《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司2021年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请公司
股东大会授权董事会具体办理后续工商备案等手续，具体变更内容以
相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月20日
