证券代码：301118    证券简称：恒光股份   公告编号：2022-024



               湖南恒光科技股份有限公司
   关于召开2021年年度股东大会的通知（更新后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

  事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议

  案》，决定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，现

  将本次股东大会的有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

      2. 股东大会的召集人：公司董事会。

      3. 会议召开的合法、合规性：

      本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

  《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

  程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

      4. 会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14：00。

      （2）网络投票时间：2022年5月10日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2022年5月10日 9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的时间为2022年5月10日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票

平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易

系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即

于 2022 年 5 月 5 日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份

有限公司会议室。

    9.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

于会议召开十日前书面提交公司董事会。



    二、会议审议事项

                     表一 本次股东大会提案编码

                                                          备注
 提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                                       栏目可以投
                                                       票
    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
   1.00     《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》        √
   2.00     《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》        √
   3.00     《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》        √
   4.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》          √
   5.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》           √
   6.00     《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》       √
   7.00     《关于公司董事薪酬方案的议案》                 √
   8.00     《关于公司监事薪酬方案的议案》                 √
   9.00     《关于修订<公司章程>的议案》                   √

    （二）、议案披露情况

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    上述议案9为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案

均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次

股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高

级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其

他股东。

    以上议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第

六次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执

照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然

人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权

委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

    2.登记时间：2022年5月9日（星期一）13:30－17:00。股东

若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于

2022年5月9日（含当天）前送达或邮寄至公司登记地点。

    3.登记地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股

份有限公司董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系人：朱友良

    联系方式：0745-7695232
    传真：0745-7695064

    电子邮箱：Sd@hgkjgf.com

    5.参会人员的食宿及交通费用自理。

    6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7.注意事项：异地股东可填写附件3《湖南恒光科技股份有

限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，

不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件1。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议。

    2、第四届监事会第六次会议决议。



    特此公告。

                                      湖南恒光科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 4 月 20 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：351118；投票简称：“恒光投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，

9：30—11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15

—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票。
附件2：

                                  授权委托书


      兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有
限公司 2021 年年度股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）
于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他 本人
（本公司）未做具体指示的议案，受托人                （享有/不享有）表决权，
并             （可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
                                            备注


                                           该列打
提案编
                      提案名称             勾的栏    同意    反对    弃权
     码
                                           目可以
                                            投票

     100   总议案：除累积投票提案外的        √
           所有提案


                                 非累积投票提案

 1.00      《关于<2021 年年度报告>及其       √
           摘要的议案》

 2.00      《关于<2021 年度董事会工作        √
           报告>的议案》

 3.00      《关于<2021 年度监事会工作        √
           报告>的议案》

 4.00      《关于<2021 年度财务决算报        √
           告>的议案》

 5.00      《关于 2021 年度利润分配预        √
           案的议案》

 6.00      《关于续聘 2022 年度会计师        √
           事务所的议案》
 7.00     《关于公司董事薪酬方案的议     √
          案》

 8.00     《关于公司监事薪酬方案的议     √
          案》

 9.00     《关于修订<公司章程>的议       √
          案》



委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号：              持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：              受托人身份证号码：
委托日期：2022 年   月   日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：



                   湖南恒光科技股份有限公司

                        股东参会登记表
                                 身份证号码
  股东姓名
                              （营业执照号码）

股东账户卡号                      持股数量


  联系电话                        联系地址

  电子邮箱                          邮编

                                                   2021年年度股东
是否本人参会                        备注
                                                        大会



                                                           年     月   日


注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身
份证复印件。