证券代码：301118       证券简称：恒光股份      公告编号：2022-023



                 湖南恒光科技股份有限公司
   关于召开2021年年度股东大会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4

  月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召

  开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。2022

  年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了

  《关于取消2021年年度股东大会<关于变更募集资金用途的议案>

  的议案》，上述议案撤销后，需对2021年年度股东大会通知进行

  更正，具体如下：

      更正前：

      二、会议审议事项

                        表一 本次股东大会提案编码


    议案序号                    提案名称                  议案编码


     总议案    除累积投票提案外的所有提案                   100
                             非累积投票提案
       1       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》      1.00
       2       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》      2.00
     3      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》       3.00
     4      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》         4.00
     5      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》          5.00
     6      《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》      6.00
     7      《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》          7.00
     8      《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》          8.00
     9      《关于变更募集资金用途的议案》               9.00
    10      《关于修订<公司章程>的议案》                 10.00

    （二）、议案披露情况

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    上述议案10为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议

案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

    更正后：

    二、会议审议事项

                     表一 本次股东大会提案编码

                                                          备注
 提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                                       栏目可以投
                                                       票
    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
   1.00     《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》        √
   2.00     《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》        √
   3.00     《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》        √
   4.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》          √
   5.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》           √
   6.00     《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》       √
   7.00     《关于公司董事薪酬方案的议案》                 √
   8.00     《关于公司监事薪酬方案的议案》                 √
   9.00     《关于修订<公司章程>的议案》                   √

    （二）、议案披露情况
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    上述议案9为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案

均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

    附件2：授权委托书同步更改。

    除上述内容更正外，本次年度股东大会通知的其他内容保持不

变，更正后的股东大会通知具体详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通

知（更新后）》（公告编号：2022-024）。因本次更正公告给广大

投资者带来的不便，敬请谅解。




    特此公告。

                                   湖南恒光科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2022 年 4 月 29 日