证券代码：301118      证券简称：恒光股份     公告编号：2022-022



               湖南恒光科技股份有限公司

           第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第七次会议于 2022 年 4 月 28 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南

恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知

于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，其中，独立董事文颖委托独立董事尹笃林代为出

席并行使表决权。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部

分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了

《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度第一季度财务状况和经营情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了

《关于取消 2021 年年度股东大会<关于变更募集资金用途的议案>的

议案》

    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通

过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“10.5 万吨精

细化工新材料生产基地建设项目”的募集资金用于“年产 10 万吨离

子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”，并同意将该议案提交 2021

年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公

告》（公告编号：2022-015）。

    鉴于公司目前财务状况良好，拥有充足的自有资金用于推进“年

产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”，经公司审慎

研究，决定取消原拟提交 2021 年年度股东大会审议的《关于变更募

集资金用途的议案》，使用自有资金继续推进“年产 10 万吨离子膜

氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”。

    更正公告和更新后的股东大会通知详见公司于 2022 年 4 月 29 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度

股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2022-023）和《关于召开
2021 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-024）。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议。



     特此公告。




                             湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 29 日