证券代码：301118      证券简称：恒光股份   公告编号：2022-028



              湖南恒光科技股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议于 2022 年 6 月 8 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南

恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧

迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年

6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人，其中通过通讯表决方式出席 7 人。会议由公司董事长曹立

祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了

《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议
案》

    经审议，董事会同意全资子公司湖南恒光化工有限公司向招商银

行股份有限公司衡阳分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信，

向兴业银行股份有限公司衡阳分行申请不超过 3,000 万元的综合授

信，向光大银行股份有限公司衡阳分行申请不超过 4,000 万元人民币

的综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不超

过 2 年，起始日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，

在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为上述授信提供连带

责任担保。公司董事会授权恒光化工负责人签署本次授信一切事宜的

有关文件。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保

的公告》（公告编号：2022-029）。




    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。



       特此公告。




                              湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 8 日