证券代码：301118      证券简称：恒光股份   公告编号：2022-034



                   湖南恒光科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

                           换的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 24 日召开第四届董事第九次会议和第四届监事会第八次会议，审

议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。现将有关情况公告如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意

注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每
股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币
605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民

币 540,808,306.61 元。
    上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。经天

职国际会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验
并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行
签署了《募集资金三/四方监管协议》。

     二、募集资金使用计划

      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后
续调整，公司募集资金计划用于以下项目：
                                                                                单位：万元
                                                                            拟投入募集
    序号                     项目名称                        投资总额
                                                                            资金金额1
             5.5 万吨精细化工新材料生产线建设
      1                                                      15,441.14       13,000.00
             项目
             13.3 万吨精细化工新材料及配套产品
      2      建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化              40,607.69       35,080.83
             工新材料生产基地建设项目
      3      补充流动资金                                    6,000.00         6,000.00
                           合计                              62,048.83       54,080.83




     三、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的操作流程

      为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”），公司及子公司拟使用银行承兑汇票

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范
如下：
      1、在申请支付募投项目相应款项时，由相关经办部门负责填制

付款申请单，按公司《募集资金管理制度》等相关规定履行审批程序，
财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付，财务部根据

募投项目实施情况建立台账，按月编制以银行承兑汇票支付募投项目
款项的汇总表。

1
  公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，
对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
    2、按月将以银行承兑汇票支付募投项目的款项报财务总监审批，
并抄送保荐代表人。经财务总监审批及保荐代表人审核无异议后，财

务部就当月支付的银行承兑汇票向募集资金专户监管银行提交置换
申请。

    3、保荐机构和保荐代表人对公司及子公司使用银行承兑汇票支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、问询等方式

进行，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。

   四、对公司的影响

   公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

   五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通

过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换事项的决策程序和内容符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定，公司建立了规范的操作流程，

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，
我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并

以募集资金等额置换事项。
    （三）监事会审议情况
    2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通

过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，公司监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期

间，使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇

票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募

投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经第四届董事会第九
次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同

意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司及子公司

使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事
项无异议。

   五、备查文件
   1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
   2. 公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立

意见；
   3. 公司第四届监事会第八次会议决议；

   4. 西部证券股份有限有公司出具的《西部证券股份有限公司关
于湖南恒光科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的核查意见》。


   特此公告。


                                   湖南恒光科技股份有限公司
                                              董 事 会

                                           2022 年 6 月 27 日