证券代码：301118      证券简称：恒光股份   公告编号：2022-032



               湖南恒光科技股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于 2022 年 6 月 24 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南

恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧

迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年

6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人，其中通过通讯表决方式出席 7 人。会议由公司董事长曹

立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》

    经审议，董事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发

表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告》（公告编号：2022-034）。




    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立

意见。



     特此公告。




                             湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 6 月 27 日