证券代码：301118      证券简称：恒光股份   公告编号：2022-033



               湖南恒光科技股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第八次会议于 2022 年 6 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光

化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，

全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 6 月

22 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用
银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响

募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付

募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告》（公告编号：2022-034）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第八次会议决议。



     特此公告。



                             湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 6 月 27 日