证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2022-042



                   湖南恒光科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议

于 2022 年 8 月 23 日在衡阳市石鼓区维也纳国际酒店（衡阳华耀城店）4 楼会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方

式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方

式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和

审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。



 特此公告。



                                      湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 25 日