证券代码：301118             证券简称：恒光股份       公告编号：2022-045



                   湖南恒光科技股份有限公司
         关于拟投资设立香港全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开公司第四届董事会第十一次会议，以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的

议案》，同意使用自有资金 10,000 万港币在香港投资设立全资子公司。

    本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关

联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    二、拟设立子公司的基本情况

    公司名称：香港恒光新能源化学材料有限公司（暂定名）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：10,000 万元港币

    经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

    注册地：中国香港

    出资方式及资金来源：货币资金，以自有资金出资

    股权结构：公司持股 100%

    上述信息以当地相关部门核准登记为准。
    三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

    （一）本次投资的目的及对公司的影响

    公司本次在香港设立全资子公司，是公司发展和战略规划的需要，未来公司

将通过香港子公司开展境外投资活动，加强公司与国际市场的交流与合作，加快

推动公司海外业务的发展，进一步提升公司的综合竞争力。

    本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资对公司的财务状况

及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面

风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部

控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应

对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                             湖南恒光科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2022 年 9 月 26 日