证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2022-056



                   湖南恒光科技股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议于 2022 年 11 月 24 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体监事一致同意豁免会

议通知时间要求，会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。本次监

事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方式出席 2 人。会

议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投

项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用

途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产

经营造成实质性影响。本次募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利

益，也有利于公司的长远发展，同意公司对募投项目进行延期。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

募投项目延期的公告》（公告编号：2022-057）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于

提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司

的募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符

合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批

通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第十一次会议决议。



     特此公告。



                                        湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 11 月 28 日