证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2022-055



                   湖南恒光科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2022 年 11 月 24 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会

议通知时间要求，会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中通过通讯表决方式出席 7 人。会议

由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投

项目延期的议案》

    经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工

新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 12 月 31 日延期

至 2023 年 12 月 31 日，将募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设

项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”达到预定可使用
状态的时间从 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议

的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

募投项目延期的公告》（公告编号：2022-057）。

   2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正

常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本

数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内

有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异

议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司

及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》

    经审议，董事会同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度 15

亿元，并为全资子公司向银行等金融机构申请的授信提供担保，综合授信额度

的申请期限为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在

授信期限内，综合授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：
2022-059）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开

2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会决定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第一次临时股

东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                         湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 28 日