证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2023-002



                   湖南恒光科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2023 年 3 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议

通知时间要求，会议通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中通过通讯表决方式出席 7 人。会议由公

司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更

拟购买土地使用权的议案》

    经审议，董事会同意公司扩大拟购土地使用权的土地面积并增加投资金额，

其中：土地面积增加 90 亩，投资金额增加 2,000 万元，即使用不超过 7,000 万

元（最终购买价格以签订的协议为准）的自有资金购买位于湖南省怀化市洪江高

新区一地块的土地使用权，土地面积约为 350 亩。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2023-003）。



    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十四次会议决议；



     特此公告。



                                       湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 9 日