证券代码：301118             证券简称：恒光股份       公告编号：2023-008



                   湖南恒光科技股份有限公司

           第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

议于 2023 年 4 月 12 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会

议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先生

主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘

要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告的内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》（公告编号：2023-009）和在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年度监事会工作报告>的议案》

       2022 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利

益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准

确、完整地反映了公司监事会工作情况。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年度财务决算报告>的议案》

       经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映

了 2022 年的财务状况、经营成果和现金流量。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 2022

年度利润分配预案的议案》

        经审议，监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红

承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大

影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。监事会同意本次利润分配预

案。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制评

价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使

用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，

有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司及子公司正常经

营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批

程序符合法律法规的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财

产品。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。



     特此公告。

                                       湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 14 日