证券代码：301121           证券简称：紫建电子      公告编号： 2022-010



                      重庆市紫建电子股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况：
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:30。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13
 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 9 月
 13 日 9:15-15:00。
     2、召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新
 能源有限公司一号会议室。
     3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
     （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     4、召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长朱传钦
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况：
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份41,712,676股，占上市公司总股
份的58.9136％。
     其中：通过现场投票的股东8人，代表股份40,790,017股，占上市公司总股
份的57.6104％。
     通过网络投票的股东2人，代表股份922,659股，占上市公司总股份的
1.3031％。
    中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份922,659股，占上市公司总股
份的1.3031％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东2人，代表股份922,659股，占上市公司总股份的
1.3031％。
    2、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，
具体表决结果如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意41,712,676股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000
％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者投票情况为：同意922,659股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案已经特别决议表决通过。
   三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师
陈勇、杨娜认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
   四、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
    2、《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书》。




                                            重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 9 月 13 日