紫建电子：独立董事关于第一届董事会第二十四次会议所审议相关事项的独立意见2022-10-01
重庆市紫建电子股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十四次会议
所审议相关事项的独立意见
根据《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事工作制度》及《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董
事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十四次会
议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》的独立意见：
鉴于公司第一届董事会董事任期于 2022 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会提名朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人。
根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上
市公司董事的资格。公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述非独
立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》的独立意见：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名詹伟哉先生、张有凡先
生及汤四新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年；除了独立董事候选人汤四新先生尚未取得独立
董事资格证书外（其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的
独立董事资格证书），独立董事候选人詹伟哉先生、张有凡先生均已取得独立董
事资格证书。
根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市
公司独立董事的资格。公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述独立
董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交
易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为，董事会对《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议
案》的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公
司实际经营和发展情况相关规定执行；公司非独立董事薪酬方案不存在损害公司
及股东利益的情形。
鉴于此，我们一致同意《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见：
公司独立董事津贴是根据公司实际情况，结合行业、地区经济的发展水平和
国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法规及
《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的长远发
展。公司独立董事津贴方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出并报送董
事会审议通过，程序合法。
因此，我们一致同意将上述独立董事津贴标准的议案提交公司股东大会议审
议。
五、《关于公司第二届高级管理人员薪酬的议案》的独立意见：
经审核，我们认为:公司高级管理人员薪酬是结合公司实际情况并参照行业
薪酬水平而制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司
发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司高级管
理人员薪酬的议案。
[本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十四次会议所审议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事（签字）：
张有凡
年 月 日
[本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十四次会议所审议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事（签字）：
石水平
年 月 日
[本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十四次会议所审议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事（签字）：
詹伟哉
年 月 日
