证券代码：301121         证券简称：紫建电子      公告编号：2022-027



                   重庆市紫建电子股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2022 年 12 月 27 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹伟哉先生、
张有凡先生、汤四新先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。
    本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决，通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师事
务所进行年度财务报表审计。
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）前期为公司提供了良好的审计服务，
客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为此，公司拟续聘其为本公司2022
年度审计机构并提供相关服务，聘期1年，具体审计费用由董事会审议通过议案后
提请股东大会授权管理层根据市场行情协商确定。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案已经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。事前认可意见和独
立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2.00 审议通过《关于使用超募资金增加投资云阳电子烟电池扩产项目的议案》
    为了积极响应市场需求、提升客户粘度、优化现有生产制造能力以及提高生产
运营效率，进一步扩大业务规模、提升盈利能力，公司拟使用超募资金6,995.78万
元，通过全资孙公司重庆市云为新能源科技有限公司投资“云阳电子烟电池扩产项
目”。
    为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，董事会拟同意重庆市云
为新能源科技有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆开州支行开设募集资金
专用账户；同时授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但不
限于确定具体的开立账户银行和账户存放金额、签署募集资金监管协议等。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了无异议的
核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   3.00 审议通过《关于万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目的议案》
   为了进一步完善产品结构、把握行业发展机遇、满足客户需求，公司拟使用自
筹资金 15,616.04 万元，通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司（以下简称
“重庆维都利”）增加投资“万州大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 项目”，引
进先进生产线及配套软硬件设施，提升产线自动化、智能化水平，进而增强大容量
新兴消费类产品电芯及 PACK 生产制造能力，为公司未来快速发展创造条件。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    4.00 审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
    基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子孙
公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度（具体额度以
银行最终审批为准）；授信额度主要用于补充流动资金、万州大容量新兴消费类产
品电芯及PACK项目、更新现有产线以及自动化设备投入等；授信期限为2年，授信
期内可循环使用。如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延
至单笔授信终止时止。董事会授权公司经营管理层代表公司为获得上述综合授信额
度签署必要的法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.00   审议通过《关于广东维都利新能源有限公司在开州和万州分设组装工厂
的议案》
    为了优化产线资源配置、提升精细化管理水平，公司和公司的全资孙公司重庆
维都利拟将自身组装业务剥离，由公司的全资子公司广东维都利新能源有限公司
（“广东维都利”）专门管理，通过产线划分、集中归管的方式，达到优化业务结
构、提升运转效率、提高研产效益的目的。
    董事会经审议，同意由广东维都利分别在开州区和万州区设立两个组装工厂，
并授权公司经营管理层和广东维都利负责办理设立工厂的相关注册登记手续。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6.00 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    现拟定于 2023 年 1 月 12 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联系
地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司）
召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相
关事项的事前认可意见》；
    3、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》；
    4、《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司使用超募资金
增加投资云阳电子烟电池扩产项目的核查意见》。
特此公告。


             重庆市紫建电子股份有限公司
                                  董事会
                      2022 年 12 月 27 日