证券代码：301121            证券简称：紫建电子       公告编号：2022-028



                      重庆市紫建电子股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022 年 12
月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席游福志主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足
本公司公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，与会监事
一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2.00 审议通过《关于使用超募资金增加投资云阳电子烟电池扩产项目的议案》
    经与会监事审议，认为：公司本次使用超募资金增加投资云阳电子烟电池扩产
项目是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相 关规定，
不存在损害全体股东利益的情形。因此同意公司本次使用超募资金增加投资。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3.00 审议通过《关于万州大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 项目的议案》
    经与会监事审议，认为：本次公司投资万州大容量新兴消费类产品电芯及
PACK 项目是基于公司经营与发展的需要，符合公司主营业务发展方向，将有利于
进一步完善公司产品结构，持续开拓新兴消费类产品电池市场，使公司获得在该
行业的先发优势，促进公司形成新的利润增长点，进而增强公司的综合竞争力。
本次投资项目不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自筹资金使
用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                                重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2022年12月27日