证券代码：301121         证券简称：紫建电子      公告编号：2023-001



                   重庆市紫建电子股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2023 年 01 月 06 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2023 年 01 月 03 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹伟哉先生、
张有凡先生、汤四新先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。
    本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决，通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》
    鉴于，公司于2022年12月27日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于使用超募资金增加投资云阳电子烟电池扩产项目的议案》并同意提交2023年
01月12日（星期四）召开的公司2023年第一次临时股东大会审议。
    基于公司发展战略规划和市场布局，公司拟对业务结构和产品进行优化，将资
金投向回报率更优的新兴消费类电子电池。经董事会审慎研究，决定不使用超募资
金增加投资云阳电子烟电池扩产项目，本次取消使用超募资金增加投资云阳电子烟
电池扩产项目将有利于公司集中资源发展重点业务，提高经营效率，保持竞争优势。
因此董事会一致同意取消2023年第一次临时股东大会提案2.00，即：《关于使用超
募资金增加投资云阳电子烟电池扩产项目的议案》。
   除取消上述提案外，公司2023年第一次临时股东大会的会议时间、地点、股权
登记日等其他事项均无变更。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。


   特此公告。




                                                 重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 01 月 06 日