证券代码：301121       证券简称：紫建电子       公告编号：2023-015



                       重庆市紫建电子股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023
年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议由监事会主席游福志主持，会议应出席监事 3 名，实到 3 名，公司
董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫
建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事
项的议案》
    经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关
事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及其摘要等相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，调整程序合法、合规；调整后的激励对象均符合《管理办
法》等相关法律、法规及《激励计划》所规定的激励对象条件，主体资格合法、
有效。为此，监事会同意本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予的相关事
项进行调整。
    本次调整后，首次授予激励对象人数由 168 人调整为 167 人，首次授予的限
制性股票数量由 84.96 万股调整为 84.71 万股，预留授予数量不变，授予总量由
106.20 万股调整为 105.95 万股。
       除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
       经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的激
励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。
       基于以上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为
2023 年 3 月 27 日，并同意向符合授予条件的 167 名激励对象授予 84.71 万股第
二类限制性股票。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
       1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》


       特此公告。


                                               重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2023年3月27日