证券代码：301121            证券简称：紫建电子    公告编号：2023-014

                    重庆市紫建电子股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2023 年 3 月 27 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 22 日以专人送达及电子邮箱等方式发
出。
       本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事以及董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政
法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以投票表决，通过了如下议案：
       1.00 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事
项的议案》
       鉴于，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定
的首次授予激励对象名单中，有1名激励对象因个人原因拟离职，自愿放弃参与
本次激励计划，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会给予董事会的授
权，公司董事会对本次激励计划首次授予的相关事项进行调整。
       本次调整后，首次授予激励对象人数由 168 人调整为 167 人，首次授予的限
制性股票数量由 84.96 万股调整为 84.71 万股，预留授予数量不变，授予总量由
106.20 万股调整为 105.95 万股。
       除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       该议案已经独立董事发表同意的独立意见。独立意见详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       2.00 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2023 年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 3 月 27 日为
首次授予日，授予 167 名激励对象 84.71 万股第二类限制性股票。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       该议案已经独立董事发表同意的独立意见。独立意见详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       三、备查文件
       1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
       2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》


       特此公告。




                                               重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2023年3月27日