重庆市紫建电子股份有限公司
                 Chongqing VDL E lec tronics Co. , Lt d.




                                2022年度独立董事述职报告

                                           独立董事：石水平

    本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，
报告期内，本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
在2022年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议
董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司
发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投
资者的利益，现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年公司共召开11次董事会，本人任职的第一届董事会共召开8次会议，本人全部
亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核，认为这些事项未损害全体股东特
别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
 报告期内董事
                                                           11
 会召开次数
                                                                       是否连续两次未亲自
  应出席次数       亲自出席次数           委托出席次数      缺席次数
                                                                           出席会议
       8                    8                      0            0              否
 报告期内股东
                                                           3
 大会召开次数
                                                                       是否连续两次未亲自
  应出席次数       亲自出席次数           委托出席次数      缺席次数
                                                                           出席会议
       3                    3                      0            0              否
    二、发表独立意见情况

     时间             会议届次                             事项                 意见类型

                                          1、《关于公司申请开立银行保函事项的

 2022 年 01 月     第一届董事会 议案》
                                                                                  同意
     24 日         第十七次会议 2、《关于公司为广东维都利新能源有限
                                          公司贷款提供担保事项的议案》
 2022 年 03 月
                   第一届董事会 1、《关于公司内部控制自我评价报告的               同意
     25 日
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                  第十九次会议 议案》

                                         1、《关于2022年度董事薪酬的议案》
                                         2、《关于2022年度监事薪酬的议案》
                                         3、《关于2022年度高级管理人员薪酬的
                                         议案》
2022 年 04 月     第一届董事会
                                         4、《关于2021年度利润分配预案的议案》   同意
    29 日         第二十次会议
                                         5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
                                         6、《关于公司2022年度拟向银行申请综
                                         合授信额度并为全资子公司提供担保的
                                         议案》

                                         1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现
                                         金管理的议案》
                  第一届董事会 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补
2022 年 08 月
                  第二十三次会 充流动资金的议案》                                同意
    24 日
                          议             3、关于公司控股股东及其他关联方占用
                                         公司资金及公司对外担保情况的专项说
                                         明及独立意见
                                         1、《关于公司董事会换届选举暨提名第
                                         二届董事会非独立董事候选人的议案》
                                         2、《关于公司董事会换届选举暨提名第
                                         二届董事会独立董事候选人的议案》
                  第一届董事会
2022 年 9 月 29              3、《关于公司第二届董事会非独立董事
                第二十四次会                                                     同意
     日                      薪酬的议案》
                    议
                             4、《关于公司第二届董事会独立董事津
                                         贴的议案》
                                         5、《关于公司第二届高级管理人员薪酬
                                         的议案》

  三、董事会专门委员会工作情况
  报告期内，本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
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提名委员会委员，严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履
行职责，审议了各项议案，切实履行了监督核查职能。
    四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，主动了解公司的经
营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的
影响，尽职尽责地做好独立董事监督、指导的职能。
    五、保护投资者权益方面的工作情况
    1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实保护中小股东的利益。
    2、重视公司上市前后相关的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关
规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
    3、积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设
与执行情况进行多方面地了解，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外
部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者
合法权益。
    六、对公司信息披露事务管理制度实施情况进行检查
    2022年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定制定
了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护
公司和股东的合法权益。
    七、培训及学习情况
    作为公司独立董事，本人注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其是涉及规范公司
法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，积极参加监管部门及公司以各种方式组
织的培训，全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平及履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，切实维护
公司及全体股东的权益。
    八、其他工作情况
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1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                                          2023年04月21日