证券代码：301121              证券简称：紫建电子           公告编号：2023-020


                    重庆市紫建电子股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 04 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 04
月 10 日以电子邮件等方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应
出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地
履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公司和投资者合
法利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.00 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年
的财务状况和经营成果。
    因此，监事会同意公司2022年度财务决算报告，并同意将该议案提交2022年度
股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度
报告》第十节 财务报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.00 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，综合考
虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的长远利益，不存在损害中小股东
合法权益的情形。因此同意公司 2022 年度利润分配预案并同意将其提交至 2022 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.00 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 司章程》
等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信
息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不
存在其他违规使用募集资金的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情
况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    5.00 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：2022 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，
结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公
司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，
实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不
存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制
的《2022 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
    6.00 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一
致同意《2022 年年度报告》全文及其摘要的内容。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7.00 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从
业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司公司审
计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
    公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。
    因此，与会监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的事项，并同意提交 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.00 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的
议案》
    监事会同意公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计事项，监事
会认为：向银行申请综合授信额度是基于公司经营管理、产能布局和发展规划的
需要；为全资孙公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影
响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。因此，与会
监事一致同意该事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                                重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2023年04月21日