重庆市紫建电子股份有限公司
                 Chongqing VDL E lec tronics Co. , Lt d.




                              2022年度独立董事述职报告

                                           独立董事：张有凡

    本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届和第二届董事会
独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东
的合法权益。在2022年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大
会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，
并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东
尤其是中小投资者的利益，现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年公司共召开11次董事会，其中，第一届董事会召开8次会议，第二届董事会召
开3次会议，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核，认为这
些事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃
权票的情况。
  报告期内董事
                                                           11
  会召开次数
                                                                       是否连续两次未亲自
   应出席次数       亲自出席次数            委托出席次数    缺席次数
                                                                           出席会议
      11                    11                       0          0              否
  报告期内股东
                                                           3
  大会召开次数
                                                                       是否连续两次未亲自
   应出席次数       亲自出席次数            委托出席次数    缺席次数
                                                                           出席会议
       3                     3                       0          0              否

    二、发表事前认可意见情况

     时间              会议届次                             事项                意见类型

  2022年12月27      第二届董事会
                                            1、《关于续聘会计师事务所的议案》     同意
       日             第三次会议
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  三、发表独立意见情况

     时间            会议届次                           事项                   意见类型

                                         1、《关于公司申请开立银行保函事项

2022 年 01 月 24 第一届董事会 的议案》
                                                                                 同意
       日        第十七次会议 2、《关于公司为广东维都利新能源有
                                         限公司贷款提供担保事项的议案》

2022 年 03 月 25 第一届董事会 1、《关于公司内部控制自我评价报告
                                                                                 同意
       日        第十九次会议 的议案》
                                         1、《关于2022年度董事薪酬的议案》
                                         2、《关于2022年度监事薪酬的议案》
                                         3、《关于2022年度高级管理人员薪酬
                                         的议案》
                              2、《关于2021年度利润分配预案的议
2022 年 04 月 29 第一届董事会
                              案》                                               同意
       日        第二十次会议
                              3、《关于2021年度财务决算报告的议
                                         案》
                                         4、《关于公司2022年度拟向银行申请
                                         综合授信额度 并为全资 子公司提 供担
                                         保的议案》

                                         1、《关于使用暂时闲置募集资金进行
                                         现金管理的议案》
                  第一届董事会 2、《关于使用部分闲置募集资金临时
2022 年 08 月 24
                 第二十三次会 补充流动资金的议案》                               同意
       日
                     议       3、关于公司控股股东及其他关联方占
                                         用公司资金及 公司对外 担保情况 的专
                                         项说明及独立意见

                  第一届董事会 1、《关于公司董事会换届选举暨提名
2022 年 9 月 29
                  第二十四次会 第二届董事会 非独立董 事候选人 的议               同意
     日
                          议             案》
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                                          2、《关于公司董事会换届选举暨提名
                                          第二届董事会独立董事候选人的议案》
                                          3、《关于公司第二届董事会非独立董
                                          事薪酬的议案》
                                          4、《关于公司第二届董事会独立董事
                                          津贴的议案》
                                          5、《关于公司第二届高级管理人员薪
                                          酬的议案》

 202 年 10 月 17   第二届董事会 1、《关于聘任公司高级管理人员的议
                                                                               同意
       日           第一次会议            案》

                                          1、《关于续聘会计师事务所的议案》
                               2、《关于使用超募资金增加投资云阳
 2022 年 12 月 27 第二届董事会
                               电子烟电池扩产项目的议案》                      同意
        日        第三次会议
                               3、《关于万州大容量新兴消费类产品
                                          电芯及PACK项目的议案》
    四、董事会专门委员会工作情况
    报告期内，本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格
按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，审议了各项议
案，切实履行了监督核查职能。
    五、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，主动了解公司的经
营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的
影响，尽职尽责地做好独立董事监督、指导的职能。
    六、保护投资者权益方面的工作情况
    1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实保护中小股东的利益。
    2、重视公司上市前后相关的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关
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规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
    3、积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设
与执行情况进行多方面地了解，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外
部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者
合法权益。
    七、对公司信息披露事务管理制度实施情况进行检查
    2022年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定制定
了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护
公司和股东的合法权益。

    八、培训及学习情况

    作为公司独立董事，本人注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其是涉及规范公司
法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，积极参加监管部门及公司以各种方式组
织的培训，全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平及履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，切实维护
公司及全体股东的权益。

    九、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
    3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    十、2023年工作计划

    2023年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的要求，忠实履行独立董事
的义务，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务
专长，为公司的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健
康发展。


                                                               2023年04月21日