证券代码：301121             证券简称：紫建电子         公告编号：2023-024



                   重庆市紫建电子股份有限公司
关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的
                                 公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月21日召开
了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关
于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等
内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）增加授信额度及为全
资孙公司重庆市维都利新能源有限公司（以下简称“重庆维都利”）提供担保额
度事项，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
    一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述
    基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子、
孙公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度（具体额度
以银行最终审批为准），授信额度主要用于补充流动资金、万州大容量新兴消费
类产品电芯及PACK项目、更新现有产线以及自动化设备投入等；授信期限为2年，
授信期内可循环使用。如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自
动顺延至单笔授信终止时止。
    二、担保情况概述
    为满足全资孙公司重庆维都利快速发展和生产经营的需要，公司预计为全资
孙公司重庆维都利担保额度不超过3亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押、反担保等方式，上述额度有效期经董事会审议通过之日起十二个月内
有效，担保额度在授权期限内可循环使用。同时，提请董事会授权董事长（或其
授权代表）签署相关协议或文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
    三、提供担保额度预计情况
                                                                            单位：万元
                                                                      担保额度占
                               被担保方                               上市公司最
                      担保方                截至目        本次新                    是否
  担保    被担保               最近一期                               近一期归属
                      持股比                前担保        增担保                    关联
    方      方                 资产负债                               于上市公司
                        例                    余额        额度                      担保
                                 率                                   股东的净资
                                                                        产比例
          重庆维都
  公司                100%         82.50%        0            30000     18.44%         否
              利

   四、被担保人基本情况

    1、重庆市维都利新能源有限公司
    （1）成立日期：2018年12月29日
    （2）注册资本：6,000万元人民币
    （3）住所：重庆市万州区联合路20号附1号、附2号、附3号（万州经开区）
    （4）法定代表人：彭姝
    （5）经营范围：一般项目:新能源锂电池原材料、高能锂电池及相关产品的
研发、生产、销售;新能源锂电池的技术转让;检测设备的开发、生产、销售;货物
进出口。（须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （6）股权结构：公司全资子公司广东维都利新能源有限公司持有其100%股权
    （7）被担保方2022年12月31日的主要财务数据（经审计）：
                                                                            单位：万元
  被担                                               资产负                 利润
          资产总额     负债总额       净资产                    营业收入          净利润
  保方                                                 债率                 总额
 重庆维
          82,148.28    67,769.12     14,379.16       82.50%     38,682.19   661.62   755.07
   都利
    注：上表中财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    （8）影响被担保人偿债能力的重大或有事项
    截至本公告披露日，重庆维都利不存在担保、抵押的情况，不存在重大诉讼
与仲裁等情形，不是失信被执行人。
   五、担保协议的主要内容
    本次担保事项是公司对全资孙公司重庆维都利年度担保额度的总体安排，本
次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司董事会审议通过后，由公司
或重庆维都利向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公
司及重庆维都利与金融机构签订的具体协议为准。
   六、董事会意见
    2023年04月21日，公司召开董事会第二届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。董事会
认为，该担保事项是为满足重庆维都利的经营需要，符合公司整体利益和发展战
略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次被担保对象为公司全
资孙公司，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。本次
担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，董事会同意该议案。
   七、监事会意见
    2023年04月21日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。监事会认为，
公司为全资孙公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。
    因此，与会监事一致同意该事项。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日（含本次），公司及合并报表范围内各级子公司的担保额
度总金额3亿元，提供担保额度总金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例18.44%；公司及合并报表范围内各级子公司提供担保总余额为0
万元。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及合并报
表范围内各级子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
   九、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第六会议决议》。


    特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
                   董事会
           2023年04月21日