证券代码：301121             证券简称：紫建电子          公告编号：2023-019


                    重庆市紫建电子股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2023 年 04 月 21 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2023 年 04 月 10 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事许翔先生、詹伟哉先生、汤
四新先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。
    本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决，通过了如下议案：
    1.00 审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
    董事会对2022年总体经营表现及日常工作情况进行了回顾和总结，并对2023年
的工作思路和工作重点提出了相关意见。公司独立董事张有凡、詹伟哉、汤四新、
石水平（已离任）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年
度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》及
《2022年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    2.00 审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
   就2022年公司总体经营管理、财务表现、日常工作情况以及对2023年工作思路
和工作重点，公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》。
   与会董事认为：基于2022年国内外经济环境和客观情况，公司经营管理层围绕
公司的发展战略，坚持社会效益和市场效益相结合，凝心聚力，攻坚克难，狠抓研
发创新和品质管控，夯实生产管理与市场销售，有效地执行了股东大会和董事会的
各项决议，取得了较为稳定的经营效果和业绩表现。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    3.00 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了大华审字[2023]001972 号标准无保留意见的《重庆市紫建电子股份有限公司
2022 年度审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成
果，公司财务部门编写了《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》第十节 财务报告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    4.00 审议并通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
   本着保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，保持公司持续、稳
定、健康发展的同时，兼顾回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，结合公司
的实际情况和长远发展规划，根据《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相
关规定，提出2022年度利润分配预案，即：拟以公司现有总股本70,803,184股为基
数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利7,080,318.40元 (含
税)；不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
   董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对
投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意
将该议案提请公司2022年度股东大会审议。
   该议案已经独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》及相关公告。
   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   本议案尚需提交至股东大会审议。
    5.00 审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    关于公司2022年度募集资金存放与使用情况，公司制定了《2022年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
    董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》
等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信
息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不
存在其他违规使用募集资金的情形。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆市紫建电子股份有限公
司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
    保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6.00 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控
制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2022年12月
31日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆市紫建电子股份有限公
司内部控制鉴证报告》。
    保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7.00 审议并通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
    为方便投资者及相关方全面了解公司 2022 年年度的经营成果、财务状况及未
来发展规划，公司根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定了《2022
年年度报告全文及其摘要》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交至股东大会审议。
    8.00 审议并通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师事
务所进行年度财务报表审计。
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）前期及2022年度为公司提供了良好的
审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为此，公司拟续聘其
为公司2023年度审计机构并提供相关服务，聘期1年，具体审计费用由股东大会授
权公司管理层根据市场行情协商确定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司续聘2023年度会计师事务所的公告》。
    该议案已经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。事前认可意见和独
立意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    9.00 审议并通过《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计
的议案》
    基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子孙
公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度（具体额度以
银行最终审批为准），授信额度主要用于补充流动资金、万州大容量新兴消费类产
品电芯及PACK项目、更新现有产线以及自动化设备投入等；授信期限为2年，授信
期内可循环使用。如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延
至单笔授信终止时止。
    同时，为保证授信融资方案的顺利实施，并满足全资孙公司重庆市维都利新能
源有限公司（以下简称“重庆维都利”）经营发展的需要，公司预计在2023年度拟
为其申请银行授信提供累计不超过人民币3亿元的连带责任担保。担保方式包括但
不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，上述额度有效期经董事会审议通过之日
起十二个月内有效，担保额度在授权期限内可循环使用。同时，提请董事会授权董
事长（或其授权代表）签署相关协议或文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
    董事会认为，该担保事项是为满足重庆维都利的经营需要，符合公司整体利益
和发展战略。本次被担保对象为公司全资孙公司，其目前经营状况良好、资金充裕，
具有偿还债务的能力。本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。
    该议案已经独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》及相
关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10.00 审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 05 月 18 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联
系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司）
召开 2022 年度股东大会。
    《关于召开 2022 年 度股东大会 的通知》详 见公司同日 披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相
关事项的事前认可意见》；
    3、《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》；
    4、《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司2022年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》；
    5、《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司2022 年度内部
控制评价报告的核查意见》；
   6、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市紫建电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
   7、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市紫建电子股份有限公司
内部控制鉴证报告》。



   特此公告。




                                            重庆市紫建电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 04 月 21 日