证券代码：301122             证券简称：采纳股份       公告编号：2022-001


                    采纳科技股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知
于 2022 年 2 月 14 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月
16 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陆军
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》

    经审议，公司总股本由 70,526,322.00 股增加至 94,035,122.00 股，公司注
册资本由人民币 70,526,322.00 元增加至 94,035,122.00 元，公司类型由“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，《公司章程》部分内容进
行修订。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的
公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管

                                    1 /7
协议的议案》

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专户开
户银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不
含税发行费用共计 769.19 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超
过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。

    4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议


                                   2 /7
案》

       经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前
提 下 ，拟 使用 不超 过 人民 币 70,000.00 万元 闲置 募集 资 金和 不超 过人 民 币
20,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       6、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

       经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公
司拟增加“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投
资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

       7、审议通过了《关于对全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司增资的议案》

       江苏采纳医疗科技有限公司（以下简称“采纳医疗”）系公司全资子公司，
为 推 进 募集 资 金使 用 计划 的 实施 ， 公司 拟 使用 本 次 公开 发 行股 票 募集 资 金
153,892,700.00 元和自有资金 1,107,300.00 元对全资子公司采纳医疗增资，全
部进入注册资本，主要用于“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设
项目”和“研发中心建设项目”的投入。增资完成后，采纳医疗的注册资本将从
13,000 万元增加至 28,500 万元。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司增资的公告》。

       8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


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    公司董事会同意聘任吴大松先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开
展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    9、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》

    为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一
步明确相关的信息申报与披露程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等法律、法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》的有关
规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度。

    10、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

    为加强对公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资
者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际
情况，制订本制度。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度。

    11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>等公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易


                                    4 /7
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
理，并结合公司实际情况，决定对《董事会秘书工作规则》、《经理工作制度》、
《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会审计委员会工作规
则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等治理制度的部分条款进行
修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度。
    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
    11.1 修订《董事会秘书工作规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.2 修订《经理工作制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.3 修订《内部审计制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.4 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.5 修订《董事会审计委员会工作规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.6 修订《投资者关系管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.7 修订《信息披露管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
                                    5 /7
理，并结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股
东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理
制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等治理制度的部分条款进行
修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
    12.1 修订《董事会议事规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.2 修订《监事会议事规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.3 修订《股东大会议事规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.4 修订《独立董事工作制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.5 修订《对外投资管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.6 修订《对外担保管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.7 修订《关联交易决策制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.8 修订《募集资金管理制度》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
                                     6 /7
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
特此公告。


                                       采纳科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 16 日




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