证券代码：301122                证券简称：采纳股份         公告编号：2022-017


                      采纳科技股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下：
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司
及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称“江阴昊宇”）2022 年度
发生日常关联交易的金额不超过 1,000 万元。2021 年度公司与江阴昊宇同类交
易实际发生总金额为 820.98 万元。
    2022 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陆军、赵红回避表决。本次
关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
    2、预计日常关联交易类别和金额
                                                        截至披露日   上年发生
关联交               关联交易    关联交易    预计金额
           关联人                                       已发生金额     金额
易类别                 内容      定价原则    （万元）
                                                        （万元）     （万元）
向关联    江阴昊宇
                     原材料采
方采购    精密五金               协议定价       1,000       121.88     820.98
                        购
 商品     有限公司



    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    名称：江阴昊宇精密五金有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

                                       1/4
    法定代表人：赵晓东
    注册资本：100 万
    注册地址：江阴市华士镇龙砂村砂山路 18 号
    经营范围：精密五金配件及其他金属制品、铝制品、铜制品的制造、加工、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 538.12 万元，净资产-56.12
万元，2021 年度实现营业收入 800.30 万元，净利润 39.31 万元。（以上数据未
经审计）
    2、与上市公司的关联关系
    江阴昊宇系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司。
    3、履约能力分析
    关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。


    三、关联交易的主要内容
    1、定价原则和交易价格
    公司及控股其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公
司利益的情形。
    2、关联交易协议签署情况
    公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，
交易定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及
其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，对公司经营的独立性
不构成影响。


    五、监事会、独立董事及中介机构意见
    1、监事会意见


                                    2/4
    监事会认为：公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常
市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独
立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    2、独立董事事前认可情况
    公司预计的 2022 年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、
必要的。交易参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
    我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本
议案时应当回避表决。
    3、独立董事的独立意见
    公司 2022 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公
开，该类交易有利于公司主营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格由交易
双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成
损害。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：采纳股份 2022 年度日常关联交易计划符合公司经
营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法规和《公司章程》、
《公司关联交易决策制度》的规定。保荐机构同意采纳股份 2022 年度日常关联
交易预计事项。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；


                                   3/4
   4、独立董事关于相关事项的独立意见；
   5、海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2022 年度日常关联交
易预计情况的核查意见。
   特此公告。


                                           采纳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 10 日




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