采纳科技股份有限公司
                          内部控制自我评价报告

    采纳科技股份有限公司全体股东：

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和

其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制

度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2021年12月31

日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并

就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2021年12月31日与公司财务报

表相关的内部控制自我评价情况报告如下：



    一、重要声明

    内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控

制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建

立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监

事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相

关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局

限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不

恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效

性具有一定的风险。



    二、内部控制评价工作组织情况

    内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部

门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。

    (一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制

缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

    (二) 评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统



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计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内

部控制设计缺陷和运行缺陷。



    三、内部控制评价范围

    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入

评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及子公司江苏采纳医疗科技有限公司、江阴

采纳检验检测有限公司和上海采纳国际贸易有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并

财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。

    纳入评价范围的主要业务包括穿刺针、注射器及实验室耗材相关产品的研发、生产、销售

和服务。

    纳入评价范围的事项包括:公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息

披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管

理、资产管理、合同管理、担保业务、研究与开发、关联交易、对子公司的管控等。

    上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

    (一) 治理结构

    公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规建立了规范的法人治理结构和

议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

    1．股东大会是公司最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、

职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定

并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

    2．董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题

进行审议并做出决定，或提交股东大会审议公司。董事由股东大会选举产生，董事长由董事会

选举产生。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。下设战略委员会、审计委员

会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会秘书办公室；专门委员会均由公

司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委

员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会

工作规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、

独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门

委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

    3．监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司


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监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职

责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有

利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

    4．总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。公司制定了《经

理工作制度》，规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议、总经理报告制度、监督制

度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司

的经营管理水平与风险防范能力。



    (二) 内部组织结构

    公司设置的内部机构有：技术部、研发部、生产部、质量部、采购部、销售部、财务部、

工程部、内审部、办公室。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的

原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的

有序健康运行,保障了控制目标的实现。



    (三) 发展战略

    公司在现有产品与技术基础上加大投入研发力量，努力取得关键技术的突破，提升产品与

技术水平，拓展医用器械领域，保障公司在行业内的竞争实力。努力实现产品的技术升级、巩

固生产制造及服务优势、打造一流研发中心、加大国内产品注册力度、进一步拓宽销售市场等。



    (四) 企业文化
    公司秉承“服务客户、提升产品、保证质量”的核心思想，确保销售的每一个产品质量合

格。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗

敬业、开拓创新和团队协作情神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其

他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真

履行岗位职责。



    (五) 信息披露
    公司制定的《财务报告报送与披露管理制度》明确了信息披露的内部控制要求，对信息披

露内容、岗位职责、信息保密、信息对外发布程序等相关事项作出明确规定，通过上述控制能

够确保信息披露真实、准确、完整、及时。


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       (六) 信息与沟通

    公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息

及时沟通，促进内部控制有效运行。

    公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络

等渠道，获取内部信息；也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、

来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

    公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外

部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈，

信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会

和经理层。

    公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网

络安全等方面的控制制度，保证信息系统安全稳定运行。

    公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作

中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和

举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、

投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员

工。



    (七) 内部审计机构设立情况

    公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作规则》等规定，负责公司内、外部审

计的沟通、监督和核查工作。公司审计委员会由高荣、王尚虎、陆军等 3 位委员组成，由高荣

任召集人并负责主持工作,审计委员会下设内审部，具备独立开展审计工作的专业能力。内审

部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控

制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告。



    (八) 人力资源政策

    公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞

职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌

握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

    同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重


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要标准。全公司目前共 794 员工，其中硕士研究生 2 人，本科生 49 人，专科生 135 人。公司

还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工

作岗位，不断提升人力资源对于企业战略的支持力。



    (九) 财务报告

    公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务报

告制度。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位，

并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任

制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。



    (十) 资金营运管理制度

    1．全面预算管理
    公司已实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编

制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

    2.货币资金管理

    公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度制定了《资金支付授权

审批制度》、《货币资金授权审批制度》、《现金管理控制制度》、《银行存款控制制度》等，公司

明确了货币资金及往来户结算的管理制度，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格

的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关

系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应

遵守的规定；已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定明确了银行存款的结算控制程序。

公司不存在影响货币资金安全的不当之处。

    3.筹资管理

    公司制定的《筹资授权批准制度》、《筹资决策管理制度》等明确了筹资业务的管理制度，

能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，降低资

金成本。公司筹措的资金严格按计划投入使用。

    4.募集资金使用管理

    公司制定的《筹资执行管理制度》明确了募集资金使用的内部控制要求，对募集资金的存

储、审批、使用、变更、监督和责任追究进行了规范。




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    (十一) 资产管理

    公司制定了《固定资产购置管理制度》、《固定资产保管制度》、《无形资产使用管理制度》

等，规范了固定资产的购置流程、设备管理、维护保养、出租出借、转让报废减值准备计提等。

根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，

提出固定资产购置申请。《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签

字。若属计划外采购，还需递交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细

说明；为了汇总反映各类固定资产的增减变动和结存情况，使固定资产卡片适应固定资产增减

变动的要求，办公室应按固定资产类别建立固定资产增减登记簿；企业在每年年底对固定资产

的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据复核结果进行调整；报废固定资产应按

审批要求及时处理，报废所得残值收入应交财务部做账务处理。资产的付款、转固、折旧计提

手续齐备、合规。



    (十二) 采购和付款业务

    公司制定了《采购授权审批制度》、《采购申请审批制度》、《付款控制制度》等，规范了存

货的请购、审批、采购、验收、付款程序，不相容职务分离等，使用部门、仓储部门及其他相

关部门根据企业采购预算、实际经营需要提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部

门提出采购申请；采购经理、财务总监、董事长根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审

核、审批；采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购；质量管理部门根据企业有

关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根

据验收情况进行办理；财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核。严格执行应

付账款和预付账款的审批支付程序。



    (十三) 生产流程与成本控制

    1．生产和质量管理

    公司制定了《生产部部门手册》、《工程设备部部门手册》、《质量部部门手册》，规范了生

产岗位职责权限，车间标准生产流程和安全环保制度，生产计划的制定、下达和安排等。严格

执行相关内控制度，可以合理保证本环节控制有效性。

    2.成本费用管理

    公司制定了《存货核算工作规范》、《存货授权审批制度》、《存货领用管理制度》等，规范

了成本费用支出标准和审核流程等。企业自制的存货，以制造过程中的各项实际支出，作为实


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际成本。主要包括制造过程中耗用的各种外购原材料、辅助材料、外购燃料及动力、直接从事

产品生产人员和车间生产管理人员工资及福利费、固定资产折旧费和其他费用；企业应当按照

成本计算对象来归集、分配生产费用，设置生产成本“直接材料、直接人工、制造费用”明细

分类账；企业应当根据制造费用的性质，合理选择制造费用的分配方法。可选用的分配方法通

常有以生产工人工资、按生产工人工时、按机器工时、按耗用原材料的数量或成本、按直接成

本（原材料、燃料、动力、生产工人工资及福利费之和）、按产成品产量等。严格按照相关制

度执行，可以合理保证成本费用管理控制有效性。

    3.存货与仓储管理

    公司制定了《存货采购控制制度》、《存货储存管理制度》、《存货盘点管理制度》等，规范

了存货的计价原则、验收入库、日常保管、换货退库、领用出库、定期盘点等。存货使用部门

填写《采购申请表》，存货需求部门经理将《采购申请表》提交给财务部，财务部根据本期预

算及上级经理意见审核批准并盖章；物资需求部门将财务部批准盖章的《采购申请表》交给采

购部；购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续；入库储存商品、材料、物资等应按指定

的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等

级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货；生产部等材料使用部门领用材料，须填

写领料申请单并办理相应的审批手续，并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领

料限额的，应当经过特别授权；年终、年中盘点原则上应采取全面盘点方式，如因特殊原因无

法全面盘点时，应呈报董事长核准后，可改变其他方式进行。严格按照相关制度执行，可以合

理保证存货于仓储控制有效性。



    (十四) 销售和收款业务

    公司制定了《销售授权审批制度》、《客户信用管理制度》、《销售合同管理制度》、《发货、

退货管理制度》、《应收账款管理制度》等，规范了产品定价控制、接受订单、交货配送、退货

换货、广告宣传、赊销管理、不相容职位分离等。销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规

定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，

并于通过后执行；财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协

商确定，完成后上报营销总监审核、董事长审批通过后执行，财务部、办公室备案；销售业务

员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、董事长

等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同；销售部负责销售回款计划的制订

与应收账款的催收工作；财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时


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催收应收账款。严格执行销售与收款环节相关内控制度。



    (十五) 研究与开发

    公司制定了《研发项目管理》、《研发费用管理》及《技术工作规定》等研发管理的相关规

定，对研发项目申报、立项、中期检查、经费管理、项目验收、知识产权等全过程实施管控，

对研发项目的进度、质量、成本及成果进行考评。严格执行《企业会计准则》、国家税务局关

于《企业研究开发费用税前扣除管理办法》和公司财务管理相关要求，准确、可靠归集、核算

研发活动产生的相关费用，明确研究开发经费的支出结构，合法、合规的申报研发费用加计扣

除。对研发项目的立项报告、企业技术开发项目设计书、试验报告、结题报告等过程档案能够

及时、完整、有效归档管理。



    (十六) 对外投资管理

    为严格控制投资风险，公司制定的《投资授权审批制度》、《长期股权投资决策制度》、《长

期股权投资执行管理制度》等明确了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制

度，对外投资权限集中于公司本部。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投

资处置等环节的管理较强。公司不存在偏离公司投资政策和程序的行为。



    (十七) 关联交易管理

    公司制定的《关联交易回避制度》、《关联交易报告与披露控制制度》明确了关联交易的内

部控制要求，对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序等进行了明确规定，确保

关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条

件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。



    (十八) 对外担保管理
    为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定对外

担保管理办法。明确了对外担保的内部控制要求，明确了担保决策程序和责任制度，对担保原

则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作出明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，

能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的

损失。


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    (十九) 对子公司的管控

    公司制定的《委派董事管理制度》、《子公司重大投资项目管理控制制度》、《对子公司进行

内部审计制度》等明确了子公司管理的内部控制要求，对向子公司委派的董事、监事及高管的

选任方式和职责权限、日常经营情况的督导、风险报告、定期报告及绩效考核等相关事项作出

明确规定，通过上述控制能够及时了解和掌握子公司的经营和财务状况，实现对子公司的监督

管理，以防范潜在的风险，实现公司的经营策略。



    四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部控制

评价工作。

    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结

合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告

内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公

司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

    (一) 财务报告内部控制缺陷认定标准

    1．公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

    重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能

导致的错报金额≥整体重要性水平)；

    重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有

可能导致企业偏离控制目标的情形(整体重要性水平>可能导致的错报金额≥实际执行的重要

性水平)；

   一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额<实际执行的

重要性水平)。

   表格列示如下：

 事项           评价基准    重大缺陷                重要缺陷                   一般缺陷

 潜在错报       利润总额    错报金额≥基准5%        基准2%≤错报金额＜基准5%   错报金额＜基准2%




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    2．公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性评价标准

    定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素

确定。公司在进行内部控制自我评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：

    财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已

公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、

审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；

    财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的

账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过

程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；

    一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。



    (二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

    1．公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准

    根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制

缺陷的定量评价标准如下：

    重大缺陷：指金额在利润总额5%(含)以上，对公司定期报告披露造成负面影响；

    重要缺陷：指金额在利润总额2% (含)- 利润总额5%之间，对公司定期报告披露造成负面

影响；

    一般缺陷：指金额在利润总额2%以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。

    2．公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

    重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离

预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员

流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。

    重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府

部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷

不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其

他对公司负面影响重要的情形。

    一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。




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    五、内部控制缺陷认定及其整改措施

     (一) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大

缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，

对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排落实整改公司研究制定整改方

案和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。



    (二) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制

重大缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，公司研究制定整改方案和计划，

并及时跟进和监督整改落实情况。



    六、内部控制评价结论

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财

务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要

求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发

现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性

评价结论的因素。



    七、其他内部控制相关重大事项说明

    报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进

行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。




                                                      采纳科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 9 日




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