证券代码：301122                证券简称：采纳股份    公告编号：2022-028


                      采纳科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 1 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15—15:00。
    2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会
议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事长陆军
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
60,000,000.00 股，占上市公司总股份的 63.81％。
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    其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
60,000,000.00 股，占上市公司总股份的 63.81％；通过网络投票出席会议的股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海
律师事务所律师列席本次会议（受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事及见证
律师通过视频方式参会）。


    二、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

    （一）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    （二）审议通过《内部控制自我评价报告》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    （三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
                                   2/4
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

    1、总表决情况：同意 60,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数


                                  3/4
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


    三、律师出具的法律意见
    德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                              采纳科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日




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