证券代码：301123        证券简称：奕东电子         公告编号：2022-015

                     奕东电子科技股份有限公司
                第一届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于
2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4
月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席花边英主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
    经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积
极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的激励对象条件。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一
期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一
期限制性股票激励计划考核管理办法》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
       经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不
存在中国证监会认定的其他情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定
的激励对象范围。综上，公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
       公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的公示情况说明及核查意见。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一
期限制性股票激励计划激励对象名单》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件
       1、第一届监事会第七次会议决议。
       特此公告。


                                           奕东电子科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 22 日