证券代码：301123           证券简称：奕东电子            公告编号：2022-016

                        奕东电子科技股份有限公司
          关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午15:00
    （2）网络投票时间：2022年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票 的 具体 时间 为： 2022年 5 月 10日的 交 易 时间 ，即 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5
月10日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

                                         1
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通
知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委
托代理人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和
参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
                                                                         备注
 提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                非累积投票提案

             《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
   1.00                                                                   √
             议案》

             《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的
   2.00                                                                   √
             议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激
   3.00                                                                   √
             励计划有关事项的议案》

             《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公
   4.00                                                                  √
             司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》


   5.00      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √


    说明：
    （1）上述议案1、议案2、议案3和议案4属于特别决议议案，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过，且关联股东需对议案1、议案2、议案3回避
表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；应回避表决的关联股东名称：作为
本激励计划拟激励对象的股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。
    （2）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计

                                      2
票并公开披露。
    （3）上述议案1、议案2和议案3已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，
独立董事对相应事项发表了明确同意的独立意见；议案4和议案5已经公司第一届董
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （4）上述议案涉及股权激励事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的有
关规定，全体独立董事一致同意由独立董事王素芹就本次股东大会审议的上述议案
向公司全体股东公开征集表决权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：
2022-017）。
三、会议登记方法
    1、登记时间：2022年5月9日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00；
    2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公
司（信函登记请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人
身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日
下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
    1、会议联系人：谢张
       联系电话：86-769-38830828

                                      3
         传真：86-769-38830829
         电子邮箱：ir@yidong.com.cn
         地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园
         邮编：523127
    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
    1、公司第一届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                            奕东电子科技股份有限公司董事会
                                                            2022年4月22日


附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书；
三、股东登记表。




                                      4
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351123
    2、投票简称：奕东投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（现场会议召开当日）
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
       附件二：

                                      授权委托书

             兹授权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份
       有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署
       本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见
       投票。
                                                                     备注         同意   反对   弃权

  提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

                  《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>
     1.00                                                              √
                  及摘要的议案》

                  《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管
     2.00                                                              √
                  理办法>的议案》

                  《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制
     3.00                                                              √
                  性股票激励计划有关事项的议案》

                  《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
     4.00         修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的          √
                  议案》


     5.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                √



             委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

             委托人身份证号码或营业执照：

             委托人证券账号：

             委托人持股数量：

             委托人股份性质：

             是否具有表决权：

                                                6
受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

      2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”
         下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

      4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                               7
   附件三：


                       奕东电子科技股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会股东登记表

       截止2022年5月5日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有奕东电子（301123）
   股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。


股东名称（姓名）


联系电话


身份证或营业执照号码


股东账户号码


持有股数


日期




                                      8