证券代码：301123        证券简称：奕东电子        公告编号：2022-014

                     奕东电子科技股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议
于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022
年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长邓玉泉先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
    经董事会审议，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核
心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划
拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一
期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，
回避本议案的表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
    经董事会审议，为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管
理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的
激励与约束效果。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一
期限制性股票激励计划考核管理办法》。
    关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，
回避本议案的表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计
划有关事项的议案》
    经董事会审议，董事会同意提请股东大会授权董事会负责公司第一期限制性
股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属
数量进行相应调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》；
    （5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象
实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
    （7）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
    （8）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；
    （9）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    （10）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
    关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，
回避本议案的表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         奕东电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日