奕东电子科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则




     二○二二年四月
                           第一章 总     则

第1条   为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的
        产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
        公司法》《上市公司治理准则》《奕东电子科技股份有限公司章程》
        （以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会
        提名委员会，并制定本工作细则。

第2条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
        主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
        提出建议。



                          第二章 人员组成

第3条   董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

第4条   董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
        事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条   董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
        负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
        生。

第6条   董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
        连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
        由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。



                          第三章 职责权限

第7条   提名委员会的主要职责权限：

        （1） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
           和构成向董事会提出建议；


                                -1-
           （2） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

           （3） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

           （4） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

           （5） 提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人选并审
                 查该等人选的任职资格；

           （6） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

           （7） 董事会授权的其他事宜。

第8条      提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第9条      董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
           理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以
           搁置。

第 10 条   提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
           充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。



                               第四章 决策程序

第 11 条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
           情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
           形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第 12 条   董事、经理人员的选任程序：

           (1)    提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
                  经理人员的需求情况，并形成书面材料；

           (2)    提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广
                  泛物色董事、经理人选；

           (3)    整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职


                                     -2-
                 等情况，形成书面材料；

           (4)   征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员
                 人选；

           (5)   召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选
                 人员进行资格审查；

           (6)   在提名董事候选人和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候
                 选人和新聘经理人员的建议和相关材料；

           (7)   根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。



                              第五章 议事规则

第 13 条   提名委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员。会议由主
           任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
           主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。

第 14 条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会
           委员每人享有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半
           数通过。

第 15 条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并可以采取通讯表
           决的方式召开。

           除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会会议在保障委
           员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员
           签字。

           如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为
           出席了相关会议并同意会议决议内容。

第 16 条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
           席会议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。


                                      -3-
第 17 条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
           用由公司支付。

第 18 条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
           关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第 19 条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
           会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存期限十年。

第 20 条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第 21 条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
           息。



                              第六章 附   则

第 22 条   本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第 23 条   本工作细则自董事会通过之日起实施。

第 24 条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公
           司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政
           法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
           有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立
           即修订，报董事会审议通过。

第 25 条   本工作细则由公司董事会负责解释。




                                   -4-