奕东电子科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度




         二○二二年四月




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                          第一章       总则



第1条   为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露
        暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深
        圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创
        业板股票首次公开发行上市审核问答》《深圳证券交易所创业板股
        票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、
        规范性文件和《奕东电子科技股份有限公司章程》《奕东电子科技
        股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。

第2条   公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的
        规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。



                第二章    信息披露暂缓、豁免的范围



第3条   公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳
        证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施
        防止暂缓、豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披
        露暂缓、豁免事项的事后监管。

第4条   公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证
        券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投
        资者的，且符合以下条件的，公司可以暂缓披露申请：

        （一）拟披露的信息未泄漏；

        （二）有关内幕信息知情人士已书面承诺保密；

        （三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

        暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公
        司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相
        关事项筹划和进展情况。

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第5条   公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密等情况，按《股票上市
        规则》披露或履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致
        不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按
        《股票上市规则》的相关规定豁免披露。

第6条   本制度所称的“商业秘密”，是指根据《中华人民共和国反不正当
        竞争法》等法律法规及部门规章等所确定的，不为公众所知悉、具
        有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等。

        本制度所称的“国家秘密”，是指根据《中华人民共和国保守国家秘
        密法》等法律法规及部门规章等所确定的，关系国家安全和利益，依
        照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可
        能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。



              第三章    信息披露暂缓、豁免的管理程序



第7条   公司相关部门、子公司在发生第二章规定的可以暂缓、豁免信息披
        露的事项时，应及时向董事会办公室提交书面申请并填写《信息披
        露暂缓与豁免业务登记审批表》（详见附件1，以下简称“《审批
        表》”）。书面申请材料内容包括但不限于：

        （一）暂缓或豁免披露的事项、内容及情况说明；

        （二）申请事项符合暂缓、豁免披露条件的原因、依据；

        （三）建议暂缓披露的期限；

        （四）已登记的暂缓或豁免事项知情人名单；

        （五）相关知情人士已做出书面保密承诺的情况；

        （六）已采取的保密措施；

        （七）其他必要的依据材料，包括但不限于该等信息相关的协议或合
        同、政府批文、法律法规、法院判决等。


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         提出申请的相关部门负责人、子公司负责人在《审批表》签字，并对
         申请材料的真实性、准确性、完整性负责。

第8条    董事会办公室对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免
         披露的条件进行审核，部门负责人在《审批表》中签署处理建议，
         必要时可由相关部门会签同意后，提交公司董事会秘书审核，报董
         事长审批。

第9条    涉及国家秘密、商业秘密的暂缓或豁免事项《审批表》由相关部门
         负责人、子公司负责人直接提交董事会办公室，报董事会秘书审核，
         董事长审批。

第10条   暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公
         司应当及时披露相关信息。

第11条   董事会秘书负责登记、收集并归档暂缓、豁免信息披露的相关文件，
         文件内容包括但不限于：

         （一）暂缓或豁免披露的事项内容；

         （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

         （三）暂缓披露的期限；

         （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

         （五）相关内幕人士的书面保密承诺；

         （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第12条   公司各部门、子公司及其他相关人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信
         息后，应签署书面保密承诺（详见附件2），并严格做好知情人登记
         工作，切实履行信息保密义务，防止信息泄密，不得进行内幕交易
         或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种的交易价格。

第13条   公司各相关部门、子公司应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂
         缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场传闻。

第14条   已暂缓披露的信息难以保密、被泄露或者出现市场传闻的，导致公


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         司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露
         相关事项筹划和进展情况。

         暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此
         前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审核等情况。



                           第四章       附则



第15条   公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》
         以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。

第16条   本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章
         程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规
         范性文件或合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关
         法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第17条   本制度由公司董事会负责解释和修订。

第18条   本制度自董事会审议通过之日起生效。




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附件1

                         奕东电子科技股份有限公司

                     信息披露暂缓与豁免业务登记审批表



         申请时间                         登记人员


         申请部门                         申请人员

     事项披露类型        □暂缓披露          □豁免披露

 暂缓或豁免披露的事项
           内容
 暂缓或豁免披露的原因
          和依据

    暂缓披露的期限


 是否已填报暂缓或豁免
                         □是               □否
  事项的知情人登记表



 相关内幕人士是否出具
                         □是               □否
     书面保密承诺


 申请部门或单位负责人
           意见


公司董办审查及相关部门
         会签意见



  董事会秘书审核意见



        董事长审批




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附件2

                     奕东电子科技股份有限公司

               信息披露暂缓与豁免业务保密承诺函




    本人（身份证号：_______________________）作为奕东电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）_______________________事项的知情人，本人声明
并承诺如下：

    1. 本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；

    2. 本人承诺对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，在公司对暂缓、豁
免披露事项进行披露之前，不以任何方式对外泄露任何信息；

    3. 如相关信息构成《中华人民共和国证券法》第五十二条规定的内幕信息
的，本人承诺在上述信息公开前不买卖公司证券，也不建议他人买卖公司证券；

    4. 如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法
律责任。




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                                                   承诺日期：




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