奕东电子科技股份有限公司

    监事会议事规则




      二〇二二年四月
第1条   为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的
        议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完
        善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
        共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《奕东电
        子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，
        制订本规则。

第2条   公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管
        理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权
        益。

第3条   公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
        必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第4条   监事会负责处理监事会日常事务。

        监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以指定证券事务代
        表或其他人员协助其处理监事会日常事务。

第5条   监事会会议分为定期会议和临时会议。

        监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监
        事会应当在 10 日内召开临时会议：

        （1） 任何监事提议召开时；

        （2） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管
           部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和
           其他有关规定的决议时；

        （3） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
           或者在市场中造成恶劣影响时；

        （4） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

        （5） 证券监管部门要求召开时；



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        （6） 《公司章程》规定的其他情形。

第6条   在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征
        集会议提案，并可根据需要向公司员工征求意见。在征集提案和征
        求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高
        级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第7条   监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事
        会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列
        事项：

        （1） 提议监事的姓名；

        （2） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

        （3） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

        （4） 明确和具体的提案；

        （5） 提议监事的联系方式和提议日期等。

        在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会应
        当发出召开监事会临时会议的通知。

        监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第8条   监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
        者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第9条   召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 3
        日将书面会议通知通过专人送达、传真、信函、微信、电子邮件或
        者其他方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行
        确认并做相应记录。

        情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或
        者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 3 日前
        的限制，但召集人应当在会议上作出说明。



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第 10 条   书面会议通知应当至少包括以下内容：

           （1） 会议的时间、地点；

           （2） 拟审议的事项（会议提案）；

           （3） 会议召集人；

           （4） 监事表决所必需的会议材料；

           （5） 监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；

           （6） 联系人和联系方式。

           口头会议通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容，以及情况紧急
           需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第 11 条   监事会会议原则上应当以现场方式召开。

           在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人
           同意，可以用视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。监事会
           临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。监事会
           非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表
           意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，
           或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的
           监事人数。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和
           投票意向在签字确认后传真或者电子邮件至监事会，监事会据此统
           计表决结果，并形成监事会会议决议。

第 12 条   监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席
           或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
           监事应当及时向监管部门报告。

           董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。

第 13 条   会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

           会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司


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           其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第 14 条   监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

           监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向
           中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人
           应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场
           不回而未做选择的，视为弃权。

           监事会形成决议应当经半数以上监事通过。

第 15 条   召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第 16 条   监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下
           内容：

           （1） 会议届次和召开的时间、地点、方式；

           （2） 会议通知的发出情况；

           （3） 会议召集人和主持人；

           （4） 会议出席情况；

           （5） 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意
              见、对提案的表决意向；

           （6） 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、
              弃权票数）；

           （7） 与会监事认为应当记载的其他事项。

           对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理
           会议记录。

第 17 条   与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记
           录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时
           向监管部门报告，也可以发表公开声明。



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           监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说
           明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录
           的内容。

第 18 条   公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时根据深圳证券交易所
           的有关规定办理监事会决议公告披露事宜。

           监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议
           公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
           大遗漏。

第 19 条   监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的
           监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第 20 条   监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事代
           为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确
           认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。

           监事会会议资料的保存期限为十年。

第 21 条   本规则所称“以上”、“内”都含本数；“过”，不含本数。

第 22 条   本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第 23 条   本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公
           司章程》的规定执行；本规则如与现在或日后颁布的法律、行政法
           规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
           有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并
           立即修订，报股东大会审议通过。

第 24 条   本规则由公司监事会负责解释。




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