奕东电子科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则




     二○二二年四月
                          第一章      总   则

第1条   为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
        需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程
        序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完
        善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
        准则》《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
        程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本
        工作细则。

第2条   董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
        构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
        建议。



                         第二章      人员构成

第3条   董事会战略委员会成员由三名董事组成。

第4条   董事会战略委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分
        之一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条   董事会战略委员会设主任委员（即战略委员会主席）（召集人）一
        名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。

        董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
        以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
        并由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。



                         第三章      职责权限

第6条   战略委员会的主要职责权限：

        (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；


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           (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资
           产、资产抵押、固定资产投资、对外担保事项、委托理财、关联交
           易、融资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；

           (3) 审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建
           议；

           (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

           (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进
           行检查；

           (6) 董事会授权的其他事宜。

第7条      战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
           定。

第8条      战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战
           略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关合理费用由公司承
           担。



                              第四章    议事规则

第9条      战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员。会议由
           主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。经
           全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第 10 条   战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略委员
           会委员每人享有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的
           过半数通过。

第 11 条   战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并可以采取通讯
           表决的方式召开。

           除《公司章程》或本工作细则另有规定外，战略委员会会议在保障


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           委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会
           委员签字。

           如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视
           为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第 12 条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
           有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第 13 条   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
           名。会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存期限十年。

第 14 条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
           会。

第 15 条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
           信息。



                              第五章   附则

第 16 条   本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第 17 条   本工作细则自董事会通过之日起实施。

第 18 条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和
           《公司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、
           行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
           时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
           行，并立即修订，报董事会审议通过。

第 19 条   本工作细则由公司董事会负责解释。




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