证券代码：301123         证券简称：奕东电子          公告编号：2022-034

                    奕东电子科技股份有限公司
                 第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于
2022 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，
会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电话、微信或者其他口头方式发出送达全体监事。
会议由监事会主席花边英主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过。经核查：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要
规定的激励对象范围，其作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    （3）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要中有关授予日的规定。
    综上，公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
首次授予日为 2022 年 5 月 11 日，向符合授予条件的 253 名激励对象共计授予
715.80 万股限制性股票，授予价格为 13.56 元/股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件
    1、第一届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                         奕东电子科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 13 日