证券代码：301123           证券简称：奕东电子         公告编号：2022-037




                      奕东电子科技股份有限公司

      关于延期召开2021年年度股东大会并增加临时提案暨年度

                       股东大会补充通知的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年年度股东大会延期召开，会议召开时间由原定的2022年5月19日延期至
2022年5月23日，股权登记日不变，仍为2022年5月12日。

   公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-025），公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

   2022年5月11日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公
司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股
东大会审议；本次会议同时审议了《关于延期召开2021年年度股东大会的议案》，
因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开，公司
董事会决定将2021年年度股东大会延期至2022年5月23日召开。为提高股东大会决策
效率，公司控股股东邓玉泉先生于2022年5月11日提请公司董事会将《关于增加公司
经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交公
司2021年年度股东大会一并审议。

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大
会规则》及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
                                    1
规定。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，邓玉泉先生持有公司股
份91,411,152股，占公司总股本的39.13%，符合向股东大会提交临时提案的主体资
格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司2021年年度股东大会审议。

   除增加上述1项临时提案事项及延期召开股东大会外，公司2021年年度股东大会
的会议召开方式、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将更新后的股东大
会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第一届董事会第十八次会议
和第一届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2022年5月23日(星期一)14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日(星期
一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月23日(星期
一)9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

                                    2
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公
布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理
人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，
或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广东省东莞市东城街道东城东路9号东城国际酒店3楼会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：


                                                                        备注

   提案编码                           提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                       目可以投票


     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                   非累积投票提案

     1.00            《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》          √

     2.00            《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》          √

     3.00             《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》           √

     4.00             《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》           √

     5.00           《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》       √

     6.00              《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》            √

                                        3
     7.00              《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》               √

     8.00                《关于续聘2022年度审计机构的议案》                 √

     9.00          《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》           √

     10.00        《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》       7个子议案

     10.01                   修订《股东大会议事规则》                       √

     10.02                    修订《董事会议事规则》                        √

     10.03                 修订《监事会议事规则》                           √

     10.04                   修订《对外担保管理制度》                       √

     10.05                 修订《对外投资管理制度》                         √

     10.06                 修订《关联交易管理制度》                         √

     10.07                   修订《独立董事工作制度》                       √

     11.00           《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》             √

              《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
     12.00                                                                  √
                                      的议案》
    说明：
    （1）上述议案6、议案11关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委
托投票。
    （2）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开
披露。
    （3）上述第1-11项议案已由2022年4月22日召开的公司第一届董事会第十八次会
议、第一届监事会第八次会议审议通过。
    上述第12项议案已由2022年5月11日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通
过。此议案由控股股东提议，作为临时提案增加到本次股东大会审议。
    独立董事对相应事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     三、会议登记方法

    1、登记时间：2022年5月16日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00；
                                       4
    2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司
（信函登记请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份
证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖
公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午
5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    四、网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。

    五、其他事项

    1、会议联系人：谢张

    联系电话：86-769-38830828

    传真：86-769-38830829

    电子邮箱：ir@yidong.com.cn

    地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园

    邮编：523127

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

    3、鉴于疫情防控需要，为保护股东健康，降低感染风险，公司建议各位股东、股
东代理人尽量通过网络投票方式参会。股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时
内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

    六、备查文件
                                       5
    1、《第一届董事会第十八次会议决议》；

    2、《第一届监事会第八次会议决议》；

    3、《第一届董事会第十九次会议决议》。

附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书

    3、股东登记表

    特此公告。



                                          奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                    2022年5月13日




                                    6
附件 1



                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351123

    2、投票简称：奕东投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件 2

                             奕东电子科技股份有限公司

                          2021年年度股东大会授权委托书


    兹授权委托_________先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有
限公司2021年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要
签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

                                                                 备注
  提案
                                 提案名称                       该列打勾 同意 反对 弃权
  编码
                                                                的栏目可
                                                                以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 非累积投
   票提案

   1.00     《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》            √


   2.00     《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》            √


   3.00     《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》              √


   4.00     《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》              √


   5.00     《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》        √


   6.00     《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》                √


   7.00     《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》                √


   8.00     《关于续聘2022年度审计机构的议案》                    √


   9.00     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》        √


  10.00      《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》




                                            8
10.01               修订《股东大会议事规则》                 √


10.02                修订《董事会议事规则》                  √


10.03                修订《监事会议事规则》                  √


10.04               修订《对外担保管理制度》                 √


10.05                修订《对外投资管理制度》                √


10.06                修订《关联交易管理制度》                √


10.07               修订《独立董事工作制度》                 √


11.00       《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》       √

        《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变
12.00                                                        √
                          更登记的议案》

 委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

 委托人身份证号码或营业执照：

 委托人证券账号：

 委托人持股数量：

 委托人股份性质：

 是否具有表决权：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

 委托日期：
 附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

         2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

        3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面
            的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

         4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                       9
附件 3


                                奕东电子科技股份有限公司

                             2021年年度股东大会股东登记表

       截 止 2022 年 5 月 12 日 下 午 15:00 交 易 结 束 时 本 人 （ 或 本 单 位 ） 持 有 奕 东 电 子
（301123）股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。


股东名称（姓名）


联系电话


身份证或营业执照号码


股东账户号码


持有股数


日期




                                                 10