证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2022-052

                         奕东电子科技股份有限公司

                   第一届董事会第二十二次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会
议的通知于2022年12月23日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

       2.本次董事会会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，其中董事陈晨、
独立董事张国军、独立董事王素芹、独立董事章顺文以通讯方式出席会议并投票表
决。

       4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

       董事会审议并通过了关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的相关内容。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董
事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）及《奕东电子科技
股份有限公司章程》。




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       本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议通
过。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

       经审议，公司董事会同意推举邓玉泉、邓可、吴树为非独立董事候选人的议案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

       公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》

       经审议，公司董事会同意选举胡加娥女士、阮锋先生为独立董事的议案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

       公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

       董事会定于2023年1月13日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东
电子科技股份有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       三、备查文件

       1、《第一届董事会第二十二次会议决议》；


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2、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。




                                         奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                 2022年12月28日




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